中科链安推出“无匿”平台，助力执法机关打击虚拟货币犯罪

随着近年来区块链技术的发展,各类犯罪行为也开始大量使用虚拟货币,通过虚拟货币进行洗钱、诈骗、传销、网赌、贩毒的违法犯罪活动层出不穷,此类犯罪的手段更加隐蔽,使执法机关遇到了新的挑战。

涉及虚拟货币的犯罪行为波及范围广,涉案金额大,不仅严重威胁到公民的财产安全和国家的金融秩序,也给区块链行业的健康发展带来巨大阻碍。

近日,某地警方打掉一电诈团伙,抓获犯罪嫌疑人数十人,涉案金额800余万元。此案中,嫌疑人利用虚拟货币进行洗钱的手段引人关注:嫌疑人通过层层分工寻找到“猎物”,以冒充领导身份进行电信诈骗,将诈骗所得资金兑换成虚拟货币,又将虚拟货币经过多层转账,混淆资金流,最终将虚拟货币兑换为法币。

和常规洗钱手段相比,虚拟货币洗钱环节更加隐匿,打击难度更大,执法机关在中科链安的协助下,以虚拟货币资金流为切入点,通过中科链安自主研发的虚拟币犯罪预警追踪平台—“无匿”进行案件研判,最终成功破获此案。

中科链安致力于通过区块链技术、大数据和人工智能解决虚拟货币监管问题,构建了链上数据的监控、分析、穿透和治理的一体化服务模式,全景式服务于执法机关对打击虚拟货币犯罪的各类需求。